Líder da Equipe KYC

Descrição

Resumo: O Consultor Júnior KYC gerencia a diligência devida sobre clientes para garantir a conformidade, avaliar riscos e manter operações comerciais contínuas em um ambiente regulado. Pontos principais: 1. Gerenciar atividades de diligência devida sobre clientes e perfis KYC 2. Garantir a conformidade com as políticas internas e os requisitos regulatórios 3. Avaliar fatores básicos de risco do cliente e identificar possíveis problemas **Descrição da vaga** O Consultor Júnior KYC garante que o banco opere em um ambiente compatível com as normas regulatórias e controlado quanto aos riscos, gerenciando as atividades de diligência devida sobre clientes. A posição é responsável por coletar, analisar e validar informações dos clientes para construir perfis KYC precisos e completos, ajudando a organização a **conhecer seus clientes, avaliar riscos potenciais e cumprir obrigações regulatórias**, ao mesmo tempo em que possibilita operações comerciais contínuas e eficientes. **Responsabilidades** * Gerenciar a incorporação KYC e as revisões periódicas dos clientes (recertificações) * Coletar, rever e validar documentos dos clientes quanto à exatidão e completude * Realizar análise de lacunas e acompanhar informações ausentes ou inconsistentes * Garantir a conformidade com as políticas internas e os requisitos regulatórios * Construir e verificar estruturas de propriedade dos clientes (propriedade beneficiária) * Avaliar fatores básicos de risco do cliente e identificar possíveis problemas * Encaminhar casos complexos ou de alto risco às equipes de conformidade * Atualizar e manter os dados dos clientes nos sistemas internos **Perfil** * Graduação em Finanças, Administração, Direito ou área correlata * Experiência em KYC, AML, Conformidade ou Operações Bancárias (0 \- 3 anos) * Grande atenção aos detalhes e habilidades analíticas * Capacidade de analisar e interpretar documentos jurídicos e financeiros * Conhecimento de frameworks KYC, AML e regulatórios (FATCA, MiFID, AEOI \- um diferencial) * Excelentes habilidades de comunicação (com clientes e partes interessadas internas) * Capacidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e orientado a prazos **Sobre a Inetum** A Inetum é uma líder europeia em serviços digitais. A equipe da Inetum, composta por 28.000 consultores e especialistas, se esforça diariamente para gerar impacto digital para empresas, entidades do setor público e a sociedade. As soluções da Inetum visam contribuir para o desempenho e inovação de seus clientes, bem como para o bem comum. Presente em 19 países com uma densa rede de unidades, a Inetum atua em parceria com importantes editores de software para enfrentar os desafios da transformação digital com proximidade e flexibilidade. Impulsionada por sua ambição de crescimento e escala, a Inetum registrou vendas de 2\.5 bilhões de euros em 2023\. **País** Portugal **Localização** Lisboa **Tipo de contrato** Contrato por tempo indeterminado