Consultor Júnior de KYC

Descrição

Resumo: O Consultor Júnior de KYC gerencia a diligência devida sobre clientes para garantir a conformidade, avaliar riscos e cumprir obrigações regulatórias, assegurando operações comerciais contínuas. Pontos principais: 1. Gerenciar a integração de clientes (KYC) e as revisões periódicas de clientes 2. Garantir a conformidade com as políticas internas e os requisitos regulatórios 3. Construir e verificar as estruturas de propriedade dos clientes **Descrição do cargo** O Consultor Júnior de KYC garante que o banco opere em um ambiente compatível com as normas regulatórias e controlado quanto aos riscos, gerenciando atividades de diligência devida sobre clientes. O cargo é responsável por coletar, analisar e validar informações dos clientes para construir perfis KYC precisos e completos, ajudando a organização **a compreender seus clientes, avaliar potenciais riscos e cumprir obrigações regulatórias**, ao mesmo tempo em que permite operações comerciais contínuas e eficientes. **Responsabilidades** * Gerenciar a integração de clientes (KYC) e as revisões periódicas de clientes (recertificações) * Coletar, rever e validar documentos dos clientes quanto à exatidão e completude * Realizar análise de lacunas e acompanhar informações faltantes ou inconsistentes * Garantir a conformidade com as políticas internas e os requisitos regulatórios * Construir e verificar as estruturas de propriedade dos clientes (propriedade benéfica) * Avaliar fatores básicos de risco dos clientes e identificar possíveis problemas * Encaminhar casos complexos ou de alto risco às equipes de conformidade * Atualizar e manter os dados dos clientes nos sistemas internos **Perfil** * Graduação em Finanças, Administração, Direito ou área correlata * Experiência em KYC, AML, Conformidade ou Operações Bancárias (0 \- 3 anos) * Grande atenção aos detalhes e fortes habilidades analíticas * Capacidade de rever e interpretar documentos jurídicos e financeiros * Conhecimento de KYC, AML e quadros regulatórios (FATCA, MiFID, AEOI \- um diferencial) * Excelentes habilidades de comunicação (com clientes e partes interessadas internas) * Capacidade de trabalhar em um ambiente dinâmico, com prazos rigorosos **Sobre a Inetum** A Inetum é uma líder europeia em serviços digitais. A equipe da Inetum, composta por 28.000 consultores e especialistas, esforça-se diariamente para gerar um impacto digital nas empresas, entidades do setor público e na sociedade. As soluções da Inetum visam contribuir para o desempenho e inovação de seus clientes, bem como para o bem comum. Presente em 19 países com uma densa rede de unidades, a Inetum estabelece parcerias com importantes editores de software para enfrentar os desafios da transformação digital com proximidade e flexibilidade. Impulsionada por sua ambição de crescimento e escala, a Inetum registrou vendas de 2\.5 bilhões de euros em 2023\. **País** Portugal **Localização** Lisboa **Tipo de contrato** Contrato por tempo indeterminado