Analista Transacional de Bancos Correspondentes

Descrição

Resumo: O Analista Transacional de Bancos Correspondentes (CBK) gere as relações com instituições financeiras como primeira linha de defesa, monitorizando e controlando os fluxos dos clientes com riscos significativos de conformidade. Pontos principais: 1. Realizar análise transacional de mensagens bancárias SWIFT 2. Desenvolver ferramentas de relatórios para identificação de riscos 3. Envolvimento significativo na documentação e no acompanhamento **Sobre a vaga** * O Analista Transacional de Bancos Correspondentes (CBK) é responsável pela relação com instituições financeiras (essencialmente bancos), atuando como primeira linha de defesa (LoD 1\) no âmbito comercial. Esta atividade envolve riscos significativos de conformidade (relacionados com Conheça seu Cliente \- KYC, sanções, Anti-Lavagem de Dinheiro \- AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo \- CFT), desencadeados pelo chamado risco de "pagamento em nome de", cabendo ao profissional monitorizar e controlar os fluxos dos clientes de forma cada vez mais sofisticada. O cargo exige um envolvimento forte, robusto e constante no que respeita à documentação e ao acompanhamento. **As suas principais atividades são** * Realizar análise transacional de mensagens bancárias SWIFT * Elaborar memorandos CBK e controlar fluxos aninhados para clientes internos e externos, em colaboração com os gestores de relacionamento * Redesenhar memorandos CBK e controlar fluxos aninhados com o objetivo de automatizá-los * Desenvolver ferramentas de relatórios sob a forma de estatísticas e dados visuais que facilitem a identificação de riscos **Perfil e competências essenciais para o sucesso** * Licenciatura (3\-5 anos) em Economia, Finanças e Contabilidade * Pacote MS Office Microsoft Excel: Especialista * Pacote MS Office Microsoft PowerPoint: Competente * Pacote MS Office Microsoft Word: Competente * Inglês: Fluente * Capacidades organizacionais: Especialista * Atenção aos pormenores/rigor: Especialista * Proatividade: Competente * Conformidade \- Conhecimentos de conformidade: Competente * Gestão de Riscos \- Conhecimento e consciencialização sobre riscos: Competente * Gestão de Riscos \- Análise de riscos: Competente \#LI\-Híbrido **Por que se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 colaboradores. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio colaboram estreitamente, no âmbito do nosso modelo integrado, para responder às necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: * Corporate \& Institutional Banking (CIB), conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que procuram oportunidades de investimento; * Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS), reúne todas as atividades bancárias comerciais e pessoais do Grupo, bem como diversos negócios especializados; * Investment \& Protection Services (IPS), combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imobiliário. **A nossa presença em Portugal** Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. **Compromisso com a Diversidade e Inclusão** A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstramos esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e os objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa \- Diversidade \& Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: * Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; * Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar o esforço do BNP Paribas Portugal, realizam-se ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos nos quais os nossos colaboradores podem saber mais sobre a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho e na sociedade. **Condições de trabalho remoto** No BNP Paribas, adotamos um quadro de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste quadro, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente de trabalho híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamentos tanto para o escritório como para casa, têm direito a uma verba para equipamentos e podem beneficiar de parcerias exclusivas para aquisição de itens adicionais a preços reduzidos. **Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal** Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, ao mesmo tempo que lhes fornecemos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, constitui uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre por que razão deverá juntar-se ao BNP Paribas, consulte a nossa Proposição de Valor para Colaboradores e a página sobre percursos profissionais. * Tenha em atenção que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta vaga, serão solicitados documentos adicionais para apoiar o seu processo de contratação.