Oficial KYC

Descrição

Resumo: O Oficial KYC garante que os processos dos clientes estejam em conformidade com as políticas e procedimentos aplicáveis, contribui para a gestão de contas e presta orientação sobre a conformidade da documentação dos clientes. Pontos principais: 1. Garantir a conformidade com os quadros jurídicos, regulamentares e fiscais 2. Prestar assessoria jurídica relativamente à documentação dos clientes e bancária 3. Garantir a qualidade, completude e coerência do onboarding dos clientes **Sobre a vaga** * A missão do Oficial Conheça Seu Cliente (Oficial KYC) é garantir que todos os processos KYC estejam em conformidade com as políticas e procedimentos aplicáveis e sejam codificados com precisão nos diversos sistemas do banco. Dependendo da atribuição dentro do Departamento KYC, também contribui para a abertura, alteração, revisão e encerramento de contas de clientes e pode ser responsável por analisar a conformidade da documentação dos clientes e prestar orientação adequada à área comercial antes da codificação no repositório de referências e documentos dos clientes. **Suas principais atividades são** * Garantir a conformidade com o quadro jurídico, regulamentar e fiscal e com os procedimentos do banco * Prestar a assessoria jurídica necessária aos diversos serviços do banco, sempre que necessário \- e, em especial, à área comercial \- relativamente à documentação dos clientes e bancária * Garantir a qualidade, completude e coerência de cada onboarding, recertificação, alteração e encerramento de clientes, de forma oportuna * Acompanhar casos não conformes ou pendentes relativos ao onboarding dos clientes * Propor soluções para melhoria contínua e gestão de mudanças, visando assegurar um elevado nível de serviço * Garantir comunicações transparentes e eficientes com todas as partes interessadas e uma forte orientação para o cliente * Responsável por partilhar e comunicar atempadamente sobre a sua atividade e quaisquer potenciais problemas que possam surgir * Participar na atualização contínua dos procedimentos **Perfil e competências essenciais para o sucesso** * Licenciatura em Direito (3\-5 anos) * Licenciatura em Economia, Finanças e Contabilidade (3\-5 anos) * Conformidade ([0 \- 2] anos) * Vigilância em Conformidade (Especialista) * Capacidade de colaboração/trabalho em equipa: Proficiente * Atenção aos detalhes/rigor: Proficiente * Orientação para o cliente: Proficiente * Capacidade analítica: Especialista * Conformidade \- Conheça Seu Cliente (KYC): Proficiente * Inglês (Fluente) \#LI\-Híbrido **Por que se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 colaboradores. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio cooperam estreitamente, no âmbito do seu modelo integrado, para responder às necessidades de todos os seus clientes de forma coordenada: * **Banca Corporativa e Institucional (CIB)**, conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que procuram oportunidades de investimento; * **Banca Comercial e Pessoal e Serviços (CPBS)**, reúne toda a banca comercial e pessoal do Grupo e diversos negócios especializados; * **Serviços de Investimento e Proteção (IPS)**, combina um contínuo único de produtos e serviços em proteção, poupança, investimento e imobiliário. **A nossa presença em Portugal** Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. **Compromisso com a Diversidade e Inclusão** A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstramos esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e os objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Empresarial \- Diversidade \& Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: * Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; * Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar os esforços do BNP Paribas Portugal, decorrem ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos nos quais os nossos colaboradores podem aprofundar a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho e na sociedade. **Condições de trabalho remoto** No BNP Paribas, adotamos um modelo de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste âmbito, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamentos tanto para o escritório como para casa, têm direito a uma verba para equipamentos e podem beneficiar de parcerias exclusivas para a aquisição de artigos adicionais a preços reduzidos. **Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal** Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, enquanto lhes proporcionamos os meios para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, constitui uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre os motivos pelos quais deve juntar-se ao BNP Paribas, consulte a nossa Proposta de Valor para Colaboradores e a página relativa às Carreiras. * Tenha em atenção que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta função, será solicitada documentação adicional para apoiar o seu processo de contratação.