Oficial AML (Porto)

Descrição

Resumo: Esta função de conformidade de nível inicial concentra-se no monitoramento de transações financeiras para detectar possíveis crimes financeiros, envolvendo a análise de alertas, a realização de investigações e a colaboração com equipes de conformidade. Pontos principais: 1. Função de conformidade de nível inicial focada na detecção de crimes financeiros 2. Analisar e avaliar alertas de monitoramento de transações utilizando sistemas AML 3. Colaborar com equipes operacionais e de conformidade em diferentes regiões **Descrição da empresa** A Inetum é uma líder europeia em serviços digitais. A equipe da Inetum, composta por 28.000 consultores e especialistas, esforça-se diariamente para gerar um impacto digital nas empresas, entidades do setor público e na sociedade. As soluções da Inetum visam contribuir para o desempenho e a inovação dos seus clientes, bem como para o bem comum. Presente em 19 países com uma densa rede de instalações, a Inetum estabelece parcerias com importantes editoras de software para enfrentar os desafios da transformação digital com proximidade e flexibilidade. Impulsionada pela sua ambição de crescimento e escala, a Inetum registrou vendas de 2\.5 bilhões de euros em 2023\. **Descrição da vaga** O **Oficial AML** é uma função de conformidade de nível inicial voltada para o monitoramento de transações financeiras com o objetivo de detectar possíveis crimes financeiros, tais como lavagem de dinheiro, fraude ou financiamento ao terrorismo. A função envolve analisar alertas gerados por sistemas de monitoramento, realizar investigações iniciais e decidir se os casos devem ser encerrados ou encaminhados às equipes superiores. Exige grande atenção aos detalhes, pensamento analítico e colaboração com equipes de conformidade e operacionais em diferentes regiões. **Principais responsabilidades** * Analisar e avaliar alertas de monitoramento de transações utilizando sistemas AML * Investigar transações suspeitas e realizar verificações de devida diligência * Identificar falsos positivos e encaminhar riscos potenciais * Manter trilhas de auditoria claras e precisas, bem como documentação adequada para cada caso * Colaborar com equipes operacionais e de conformidade para compreender os fluxos de transações e os requisitos jurisdicionais **Qualificações** * Graduação em Finanças, Economia, Contabilidade ou Ciências Sociais * 0–2 anos de experiência em operações bancárias ou conformidade * Conhecimentos básicos sobre conceitos de AML e conformidade financeira * Familiaridade com ferramentas AML (por exemplo, Actimize, Fircosoft) é um diferencial * Domínio do Microsoft Excel * Inglês fluente (obrigatório)