Oficial AML Nível 1

Descrição

Resumo: Esta posição de Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) exige um perfil versátil com rigor analítico acentuado, habilidades de comunicação e capacidade de adaptação a regulamentações em constante evolução. Pontos de destaque: 1. Proteger o BNP Paribas contra riscos financeiros como AML/CFT e fraude 2. Envolver-se em temas em constante evolução, exigindo forte capacidade de adaptação à mudança 3. Trabalhar dentro de um quadro híbrido de Smart Working, promovendo o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Sobre a vaga Estamos à procura de um oficial da equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) Nível 1 Esta posição funcional abrangente corresponde a um perfil altamente versátil que combina rigor analítico e capacidade de comunicação e mobilização de múltiplas partes interessadas. Por outro lado, esta posição em constante evolução deve lidar com novos temas quase diariamente e, portanto, exige um perfil com forte capacidade de adaptação à mudança Suas principais atividades são Monitoramento de transações com a ferramenta de software NORKOM – Realizar diariamente a análise de alertas de transações por meio da ferramenta NORKOM, gerenciar solicitações e trocas com o Font Office e a área de Compliance, se solicitado, no prazo devido Organizar seu trabalho rotineiro (BAU) para otimizar os processos de trabalho e gerenciar a carga de trabalho, escalando questões, se necessário, para garantir tempos curtos de processamento Manter um alto nível de qualidade na análise Contribuir para proteger o BNP Paribas contra riscos reputacionais, de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) / Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e de fraude, trabalhando em estreita colaboração com os negócios para compreender os clientes e com a área de Compliance para assegurar que todos os requisitos regulatórios sejam atendidos Perfil e competências para o sucesso Diploma de bacharelado ou equivalente (>= 3 anos) Direito e Regulamentação, Gestão de Riscos, Compliance One Monitoramento de Riscos (Proficiente) Direito Bancário (Proficiente) Conhecimentos Jurídicos (Proficiente) Organização Regulamentar Bancária (Proficiente) Segurança Financeira (Proficiente) Conhecimento e Conscientização sobre Riscos (Proficiente) Conheça Seu Cliente (KYC) (Proficiente) Direito Tributário (Proficiente) Capacidade de trabalhar com práticas ágeis (Proficiente) Capacidade de desenvolver e adaptar um processo (Proficiente) Capacidade de conduzir/facilitar reuniões, seminários, comitês, treinamentos etc. (Proficiente) Capacidade de gerenciar um projeto (Proficiente) Capacidade de compreender, explicar e apoiar mudanças (Proficiente) Tomada de Decisão (Proficiente) Capacidade de Entregar Resultados (Proficiente) Atenção aos Detalhes/Rigor (Proficiente) Inglês (Fluente) \#LI\-Híbrido Por que ingressar no BNP Paribas? O BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 funcionários. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. Suas linhas de negócios cooperam estreitamente, no âmbito do nosso modelo integrado, para atender às necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: Corporate & Institutional Banking (CIB), conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais em busca de oportunidades de investimento; Commercial, Personal Banking & Services (CPBS), reúne todos os negócios bancários comerciais e pessoais do Grupo, além de diversos negócios especializados; Investment & Protection Services (IPS), combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imobiliário. Nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 funcionários, distribuídos pelas 10 entidades de negócios do Grupo estabelecidas no país. Sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. Compromisso com a Diversidade e Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstremos esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e metas do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito de nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa – Diversidade e Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: Promover um processo de recrutamento justo e imparcial e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os funcionários; Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa quanto internamente, incentivando a participação dos funcionários e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para fortalecer os esforços do BNP Paribas Portugal, diversas iniciativas e eventos ocorrem ao longo do ano, nos quais nossos colaboradores podem saber mais sobre a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho e na sociedade. Condições de Trabalho Remoto No BNP Paribas, adotamos um quadro de Smart Working baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste quadro, os funcionários elegíveis podem beneficiar-se de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente de trabalho híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os funcionários elegíveis recebem equipamentos tanto para o escritório quanto para casa, têm direito a um subsídio de equipamentos e podem beneficiar-se de parcerias exclusivas para adquirir itens adicionais a preços reduzidos. Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os funcionários em um modo híbrido de trabalho, fornecendo-lhes os meios para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, é uma dimensão essencial do nosso programa de Smart Working. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos funcionários e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre por que deveria ingressar no BNP Paribas, leia nossa Proposta de Valor para o Empregado e nossa página sobre trajetórias profissionais. * Observe que apenas as candidaturas submetidas em inglês serão consideradas. * Caso seja selecionado para esta vaga, documentação adicional será solicitada para apoiar seu processo de contratação.