Resumo da Vaga: Procuramos Transaction Screening Analysts para analisar alertas gerados por ferramentas de filtragem de transações, avaliar pagamentos, classificar alertas e escalar casos relevantes. Principais Destaques: 1. Análise de alertas de filtragem de transações com Fircosoft 2. Avaliação de pagamentos, incluindo moedas, países e listas de sanções 3. Aplicação de conhecimentos em regulamentos de sanções e conformidade Estamos à procura de **Transaction Screening Analysts** para integrar uma equipa dedicada à análise de alertas gerados por ferramentas de filtragem de transações, nomeadamente **Fircosoft**. **Responsabilidades** * Analisar alertas gerados pela ferramenta de screening de transações (Fircosoft). * Avaliar pagamentos de clientes, validando fatores como **moedas, países, entidades e listas de sanções**. * Classificar os alertas de acordo com as normas e políticas internas. * Escalar casos relevantes para análise mais aprofundada, seguindo os procedimentos definidos. * Tratar falsos positivos e implementar ações corretivas adequadas. * Garantir o registo rigoroso de todas as análises e investigações realizadas. * Elaborar relatórios periódicos para a gestão, com informação sobre tipologia e estado dos alertas. **Requisitos** * Formação na área de Direito, Criminologia ou Relações Internacionais. * Capacidade analítica e atenção ao detalhe. * Conhecimento de regulamentos relacionados com sanções e conformidade. **Condições** * Localização: **Porto, Híbrido** Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Porto
João Santos
Indeed · HR
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