Analista KYC

Descrição

Resumo: O Analista KYC é um oficial dedicado de due diligence responsável por recolher e consolidar dados e documentação para construir ficheiros completos de Conheça o Seu Cliente (KYC) para os clientes. Pontos principais: 1. Função dedicada de due diligence para os ficheiros KYC dos clientes 2. Envolve a definição do âmbito, a realização de verificações e a coordenação com os clientes 3. Oportunidade de trabalhar num ambiente transversal com forte colaboração Sobre o cargo O Analista KYC atua como um oficial dedicado de due diligence, responsável por recolher e consolidar dados e documentação para construir ficheiros completos de Conheça o Seu Cliente (KYC), tanto para clientes potenciais como para clientes existentes As suas principais atividades são Definir o âmbito de cada pedido de onboarding, recertificação ou off-boarding e estabelecer as especificações, tendo em consideração os requisitos regulamentares locais Realizar verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas para identificar dados KYC existentes e compilar os documentos exigidos ao cliente Coordenar-se com os clientes e as partes interessadas internas para obter a lista completa dos documentos KYC exigidos e efetuar uma análise de lacunas, de modo a identificar quaisquer itens em falta Organizar os documentos recolhidos, extrair os dados relevantes e introduzir as informações na ferramenta KYC dedicada, tais como estrutura de propriedade, origem dos fundos, pessoas relacionadas e outros Efetuar screenings dos dados extraídos nas listas de sanções, de pessoas politicamente expostas (PEP) e de informações adversas, avaliando o risco mediante uma avaliação quantitativa e qualitativa Rever os ficheiros KYC e validar que todos os dados introduzidos estão alinhados com a due diligence realizada e que o formato dos documentos cumpre as políticas e procedimentos bancários Organizar, preparar e documentar a reunião do Comité de Aceitação de Clientes (CAC), fornecendo todas as provas necessárias para a aprovação final KYC e monitorizar as decisões, acompanhar os resultados e coordenar quaisquer ações subsequentes exigidas Escalonar prontamente os riscos ou obstáculos identificados, assumir a responsabilidade pelas ações corretivas propostas e manter a gestão hierárquica informada sobre o estado e os planos de resolução Perfil e competências para o sucesso Licenciatura em Direito, Economia, Finanças e Contabilidade ou áreas afins Até 2 anos de experiência em funções jurídicas, de conformidade, bancárias e operações financeiras ou função similar Fluência em inglês, oral e escrita Capacidade de trabalhar eficazmente num ambiente transversal e colaborar com diversas equipas, departamentos e clientes Capacidade analítica, atenção aos pormenores, competências organizacionais e rigor \#LI\-Híbrido Por que se juntar ao BNP Paribas? O BNP Paribas, líder europeu no setor bancário e de serviços financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 colaboradores. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio cooperam estreitamente, no âmbito do nosso modelo integrado, para satisfazer as necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: Corporate \& Institutional Banking (CIB) , conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que procuram oportunidades de investimento; Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS) , reúne todos os negócios comerciais e de banca pessoal do Grupo, bem como diversos negócios especializados; Investment \& Protection Services (IPS) , combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imobiliário. A nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. Compromisso com a Diversidade e Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstramos o nosso compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa – Diversidade e Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: Promover um processo de recrutamento justo e isento de preconceitos e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar o esforço do BNP Paribas Portugal, têm lugar ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos nos quais os nossos colaboradores podem aprofundar a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho e na sociedade. Condições de trabalho remoto No BNP Paribas, adotamos um quadro de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste quadro, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente de trabalho híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamento tanto para o escritório como para casa, têm direito a uma verba para equipamento e podem beneficiar de parcerias exclusivas para adquirir artigos adicionais a preços reduzidos. Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, ao mesmo tempo que lhes proporcionamos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, constitui uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre o trabalho e a vida pessoal. Para saber mais sobre por que razão deve juntar-se ao BNP Paribas, consulte a nossa Proposta de Valor para Colaboradores e a página relativa às Carreiras. * Por favor, note que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta função, serão solicitados documentos adicionais para apoiar o seu processo de contratação.