Controlador KYC – Lisboa ou Porto

Descrição

Resumo: O Oficial Sênior de KYC atua como o primeiro nível de controle na revisão, orientação e validação das avaliações de due diligence KYC (Conheça Seu Cliente) para clientes, garantindo a conformidade com as políticas e procedimentos bancários. Pontos de destaque: 1. Oportunidade de atuar como especialista em KYC Due Diligence 2. Interagir com a área de Conformidade, gestores de relacionamento e partes interessadas sêniores 3. Contribuir para KPIs de qualidade e relatórios sobre os resultados dos controles **Sobre a vaga** O foco principal do Oficial Sênior de KYC (SKYCO) é atuar como o primeiro nível de controle (1B) na revisão, orientação e validação da avaliação de due diligence KYC (Conheça Seu Cliente) de clientes prospectivos e existentes. O SKYCO também é responsável por garantir que todas as partes interessadas relevantes forneçam suas aprovações **Suas principais atividades são** * Realizar controles de dados e revisão de arquivos KYC, validando a inserção correta de dados nas ferramentas KYC com base na due diligence realizada e nos formatos e conteúdos da documentação de controles, para garantir a conformidade com as diretrizes de due diligence * Encaminhar inconsistências de dados aos membros e gestores relevantes da equipe, sugerindo métodos de resolução. Além disso, identificar as causas-raiz que afetam a qualidade e as necessidades de treinamento * Garantir um elevado padrão de qualidade nos arquivos KYC, em conformidade com as políticas e procedimentos do banco. Adicionalmente, atuar como especialista para apoiar a equipe de Due Diligence KYC. Implementar novas políticas, procedimentos e comunicações provenientes da área de Conformidade e da Coordenação Global e Apoio * Garantir a escalada oportuna dos riscos identificados e assumir a responsabilidade pelas ações propostas à gerência direta para lidar com riscos e pontos bloqueadores identificados durante tais processos * Revisar integralmente a análise do arquivo KYC completo do cliente, para garantir sua integridade e consistência antes das etapas de validação, fundamentando a revisão KYC com uma análise baseada em fatos * Garantir que todos os processos executados durante a revisão final dos arquivos KYC sejam entregues conforme as diretrizes predefinidas * Contribuir para KPIs relacionados à qualidade, ou seja, revisões de qualidade incluindo a análise dos resultados da revisão pela área de Conformidade, bem como produzir relatórios sobre os resultados dos controles realizados e as áreas de melhoria identificadas * Monitorar decisões e acompanhamentos: organizar, preparar e documentar o Comitê de Aceitação de Clientes (CAC) para a aprovação final do arquivo KYC. Também coordenar as reuniões do CAC * Manter contato com a área de Conformidade, gestores de relacionamento e outras partes interessadas sêniores para aprovação KYC * Coordenar-se com equipes KYC em outras localizações do Banco Corporativo e Institucional, a fim de otimizar o processo multilocal de aprovação KYC para onboarding e recertificação de clientes. Garantir a integridade das condições Perfil e competências essenciais para o sucesso * Graduação em Direito, Economia ou Finanças e Contabilidade * Até 2 anos de experiência profissional em KYC ou Conformidade * Fluência em inglês * Excelente capacidade de tomada de decisão * Habilidade analítica avançada * Excelentes habilidades de comunicação, tanto orais quanto escritas * Capacidade de desenvolver outras pessoas e aprimorar suas competências "O candidato selecionado poderá ter sua base em Lisboa ou Porto, conforme sua preferência" \#LI\-Hybrid \#PT\-Hybrid Por que ingressar no BNP Paribas? Instituição bancária líder Jogador líder no setor bancário e de serviços financeiros na Europa, o BNP Paribas opera em 64 países e conta com quase 178.000 funcionários, incluindo mais de 144.000 na Europa Alcance internacional O Grupo detém posições-chave em diversas áreas do setor bancário e de serviços financeiros, estruturadas em torno de três divisões operacionais: * Corporate \& Institutional Banking (CIB) conecta empresas que precisam de financiamento e clientes institucionais em busca de oportunidades de investimento — divisão que oferece soluções financeiras personalizadas para clientes corporativos e institucionais * Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS) reúne todos os nossos bancos comerciais e diversos negócios especializados * Investment \& Protection Services (IPS) combina um continuum único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imóveis, incluindo negócios especializados que oferecem uma ampla gama de serviços de poupança, investimento e proteção * Nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.220 funcionários, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. Sua atuação também se estende a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor agregado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. * Compromisso com diversidade e inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstra esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e metas do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como parte de nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa — Diversidade \& Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: * Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os funcionários * Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa quanto internamente, incentivando a participação dos funcionários e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para fortalecer os esforços do BNP Paribas Portugal, múltiplas iniciativas e eventos ocorrem ao longo do ano, permitindo que nossos colaboradores saibam mais sobre a importância da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e na sociedade. * Condições de trabalho remoto No BNP Paribas, adotamos um modelo de Smart Working baseado em confiança, autonomia e colaboração. Nesse contexto, funcionários elegíveis podem beneficiar-se de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os funcionários elegíveis recebem equipamentos tanto para uso no escritório quanto em casa, têm direito a um auxílio de equipamentos e podem usufruir de parcerias exclusivas para aquisição de itens adicionais a preços reduzidos. * Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os funcionários em um modelo híbrido de trabalho, ao mesmo tempo em que lhes fornecemos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é uma dimensão essencial do nosso programa Smart Working. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar de nossos funcionários e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre por que você deveria ingressar no BNP Paribas, leia nossa \[1] Proposição de Valor para Funcionários e nossa \[2] página de trajetória profissional. * Observação: somente serão consideradas as candidaturas submetidas em inglês. * Caso você seja selecionado para esta vaga, documentos adicionais serão solicitados para apoiar seu processo de contratação.