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Resumo: O Oficial Sênior de KYC atua como o primeiro nível de controle na revisão, orientação e validação das avaliações de due diligence KYC (Conheça Seu Cliente) para clientes potenciais e existentes. Pontos de destaque: 1. Oportunidade de atuar como especialista em KYC e Due Diligence 2. Interagir com a área de Compliance, gestores de relacionamento e partes interessadas sêniores 3. Contribuir para uma instituição bancária líder com alcance internacional **Sobre a vaga** O foco principal do Oficial Sênior de KYC (SKYCO) é atuar como o primeiro nível de controle (1B) na revisão, orientação e validação das avaliações de due diligence KYC (Conheça Seu Cliente) para clientes potenciais e existentes. O SKYCO também é responsável por garantir que todas as partes interessadas relevantes forneçam suas aprovações. **Suas principais atividades são** * Realizar controle de dados e revisão de arquivos KYC, validando a inserção correta de dados nas ferramentas KYC com base na due diligence realizada e nos formatos e conteúdos da documentação de controles, assegurando a conformidade com as diretrizes de due diligence * Encaminhar inconsistências de dados aos membros e gestores relevantes da equipe, sugerindo métodos de resolução. Além disso, identificar causas-raiz que afetem a qualidade e as necessidades de treinamento * Garantir um alto padrão de qualidade nos arquivos KYC, em conformidade com as políticas e procedimentos do banco. Adicionalmente, atuar como especialista para apoiar a equipe de Due Diligence KYC. Implementar novas políticas, procedimentos e comunicações provenientes da área de Compliance e da Coordenação Global e Apoio * Garantir a escalada oportuna de questões e assumir a responsabilidade pelas ações propostas perante a gestão imediata, visando resolver riscos e pontos críticos identificados durante tais processos * Supervisionar a análise completa do arquivo KYC do cliente, assegurando sua integralidade e consistência antes das etapas de validação, fundamentando a revisão KYC com uma análise baseada em fatos * Garantir que todos os processos executados durante a revisão final dos arquivos KYC sejam realizados conforme as diretrizes predefinidas * Contribuir para indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados à qualidade, incluindo revisões dos resultados da avaliação da área de Compliance, bem como elaborar relatórios sobre os resultados dos controles realizados e as áreas de melhoria identificadas * Monitorar decisões e acompanhamentos: organizar, preparar e documentar o Comitê de Aceitação de Clientes (CAC) para a aprovação final do arquivo KYC. Além disso, coordenar as reuniões do CAC * Interagir com a área de Compliance, gestores de relacionamento e outras partes interessadas sêniores para aprovação KYC * Coordenar-se com as equipes KYC em outras localizações do Banco Corporativo e Institucional, a fim de otimizar o processo multilocal de aprovação KYC para onboarding e recertificação de clientes. Garantir a integralidade das condições Perfil e competências para o sucesso * Graduação em Direito, Economia ou Finanças e Contabilidade * Até 2 anos de experiência profissional em KYC ou Compliance * Fluência em inglês * Excelente capacidade de tomada de decisão * Habilidade analítica avançada * Excelentes habilidades de comunicação, oral e escrita * Capacidade de desenvolver outras pessoas e aprimorar suas competências "O candidato selecionado poderá atuar em Lisboa ou Porto, conforme sua preferência" \#LI\-Hybrid \#PT\-Hybrid Por que ingressar no BNP Paribas? Instituição bancária líder Jogador líder no setor bancário e de serviços financeiros na Europa, o BNP Paribas opera em 64 países e conta com quase 178.000 colaboradores, incluindo mais de 144.000 na Europa Alcance internacional O Grupo detém posições-chave em diversas áreas do setor bancário e de serviços financeiros, estruturadas em torno de três divisões operacionais: * Corporate \& Institutional Banking (CIB) conecta empresas que necessitam de financiamento e clientes institucionais em busca de oportunidades de investimento, oferecendo soluções financeiras personalizadas para clientes corporativos e institucionais * Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS) reúne todos os nossos bancos comerciais e diversos negócios especializados * Investment \& Protection Services (IPS) combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imóveis, incluindo negócios especializados que oferecem uma ampla gama de serviços de poupança, investimento e proteção * Nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.220 colaboradores, distribuídos entre as 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. Sua atuação também se estende a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor agregado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. * Compromisso com a Diversidade e Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstra esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e metas do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como parte de nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa – Diversidade e Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: * Promover um processo de recrutamento justo e imparcial e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores * Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa quanto internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para fortalecer os esforços do BNP Paribas Portugal, múltiplas iniciativas e eventos ocorrem ao longo do ano, permitindo que nossos colaboradores saibam mais sobre a importância da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e na sociedade. * Condições de trabalho remoto No BNP Paribas, adotamos um modelo de Trabalho Inteligente baseado em confiança, autonomia e colaboração. Nesse contexto, colaboradores elegíveis podem beneficiar-se de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamentos tanto para o escritório quanto para casa, têm direito a uma verba para equipamentos e podem usufruir de parcerias exclusivas para adquirir itens adicionais com preços reduzidos. * Compromisso com o equilíbrio entre vida pessoal e profissional Apoiar os colaboradores em um modelo híbrido de trabalho, fornecendo-lhes os meios para manter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre por que você deveria ingressar no BNP Paribas, leia nossa \[1] Proposta de Valor para Colaboradores e nossa \[2] página de Carreiras. * Observação: somente serão consideradas as inscrições submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta vaga, documentos adicionais serão solicitados para apoiar seu processo de contratação.
