**Sobre o trabalho** O Estagiário AML L2 apoiará as equipes de Conformidade AML L2, realizando tarefas iniciais necessárias dentro de uma investigação AML. Essas tarefas serão executadas como complemento e etapas iniciais da investigação AML mais detalhada, realizada pela equipe (Oficiais e Oficiais Sênior)**Suas Principais Atividades São** Executar investigações rápidas e eficientes dos alertas escalados pelo AML L1, garantindo que os alertas sejam corretamente priorizados por ordem de data ou categoria de risco e tratados com eficiência, trabalhando de forma eficaz com as partes interessadas internas para obter todas as informações relevantes Realizar pesquisa criteriosa em desktop para avaliar dados relevantes para cada alerta, o que frequentemente incluirá KYC, detalhes de pagamentos, atividade da conta, atividade comercial dos clientes e contrapartes, registros dos proprietários e diretores das contrapartes, localização e escolha do meio de pagamento Escrever e pensar de forma clara e concisa para produzir relatórios de investigação coerentes e incisivos. Os relatórios de investigação devem permitir que o leitor entenda a lógica da avaliação de riscos feita pelo investigador, as conclusões para encerrar ou escalar o caso e facilmente vincular as descobertas do investigador às evidências reunidas por ele Manter-se atualizado sobre desenvolvimentos globais e locais no mercado em questão, a fim de fazer avaliações inteligentes em uma ampla gama de casos sobre se os fluxos de pagamento dão motivos para suspeitar de qualquer tipo de crime financeiro, seja lavagem de dinheiro, evasão fiscal, contorno de sanções, suborno e corrupção, financiamento de atividades terroristas ou outros tipos de atividade criminosa Contribuir para a organização e coesão da equipe facilitando discussões dentro da equipe (por exemplo, nas reuniões matinais) Contribuir para a melhoria contínua de processos e ferramentas identificando e mensurando ineficiências nos processos ou deficiências nas ferramentas, escalando essas questões para que mudanças propostas possam ser avaliadas e compartilhando boas práticas com outras equipes AML L2 e Hubs de Conformidade **Perfil** **e Habilidades para o Sucesso** Graduação em Direito / Economia / Gestão / Finanças ou áreas afins Nível avançado de inglês, tanto escrito quanto oral Atenção aos detalhes / rigor Capacidade de colaboração / trabalho em equipe Habilidade analítica Capacidade de tomada de decisão \#LI\-Hybrid **Por que ingressar no BNP Paribas?** * **Instituição bancária líder** O BNP Paribas é o principal banco da União Europeia e um ator importante no cenário bancário internacional. Opera em 63 países e possui quase 183\.000 funcionários, incluindo mais de 146\.000 na Europa. * **Nossa presença em Portugal** No Portugal desde 1985, o BNP Paribas hoje tem mais de 8\.700 funcionários, distribuídos pelas 10 entidades de negócios do Grupo estabelecidas no país. Sua presença também se estende a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor agregado a vários países onde o Grupo BNP Paribas também atua. * **Alcance internacional** Graças à sua presença internacional e à colaboração regular e próxima entre suas diferentes entidades, o BNP Paribas dispõe dos recursos necessários para apoiar todos os clientes com soluções de financiamento, investimento, poupança e proteção que ajudam a tornar seus projetos bem-sucedidos. O BNP Paribas ocupa posições-chave em suas três divisões principais: **Banca de Retalho**, divisão que reúne todas as atividades de varejo e linhas especializadas do Grupo;**Serviços de Investimento e Proteção** que incluem negócios especializados que oferecem uma ampla gama de serviços de poupança, investimento e proteção;**Corporate & Institutional Banking**, divisão que oferece soluções financeiras personalizadas para clientes corporativos e institucionais.* **Compromisso com Diversidade e Inclusão** O BNP Paribas é empregador igualitário e orgulha-se em oferecer oportunidades iguais a todos os candidatos. Comprometemo-nos ativamente em garantir que nenhum indivíduo seja discriminado por idade, deficiência, mudança de gênero, estado civil ou união estável, gravidez e maternidade/paternidade, raça, religião ou crença, sexo ou orientação sexual. Equidade e diversidade estão no cerne da nossa política de recrutamento porque acreditamos que elas fomentam criatividade e eficiência, o que por sua vez aumenta desempenho e produtividade. Esforçamo-nos para refletir a sociedade em que vivemos, mantendo a imagem de nossos clientes. * **Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal** No BNP Paribas, cuidamos do bem-estar dos nossos funcionários e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e descanso. Acreditamos que nossos funcionários têm vidas pessoais ricas fora do trabalho, sendo fundamental desconectar-se do trabalho para se recuperar física e mentalmente. Apenas por meio desse equilíbrio podemos estar no nosso melhor durante o trabalho. * **Condições de trabalho remoto** No BNP Paribas, adotamos um modelo de Trabalho Inteligente baseado em confiança, autonomia e colaboração. Nesse modelo, os funcionários elegíveis podem beneficiar-se de modalidades flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os funcionários elegíveis recebem equipamentos para escritório e casa, têm direito a um subsídio para equipamentos e podem beneficiar-se de parcerias exclusivas para compra de equipamentos adicionais a preços reduzidos. Para saber mais sobre os motivos pelos quais você deveria ingressar no BNP Paribas visite https://bnpp.lk/why\-BNP\-Paribas\-Portugal (Abre em uma nova aba)* Observe que somente as candidaturas enviadas em inglês serão consideradas. * Caso você seja selecionado para esta função, documentação adicional será solicitada para apoiar seu processo de contratação.