Analista KYC

Descrição

Resumo: Junte-se ao Departamento de Conformidade do Banco Finantia como Analista KYC para garantir a integração de entidades, realizar diligência devida e cumprir os requisitos regulatórios. Pontos principais: 1. Oportunidade de integrar um banco internacional com forte presença de mercado 2. Formação contínua e aprendizagem num contexto profissional desafiador 3. Bom ambiente de trabalho Estamos a recrutar um **Analista KYC** para integrar o Departamento de Conformidade do Banco Finantia, equipa de Lavagem de Dinheiro (AML): **Principais responsabilidades** * Em estreita colaboração com as áreas de negócio e as equipas de back-office, garantir a execução dos processos de integração de entidades; * Realizar diligência devida e monitorização contínua das contrapartes, em conformidade com o risco identificado; * Identificar o tipo adequado de processo de integração ou atualização com base no perfil de risco da entidade; * Responder a pedidos provenientes de entidades externas relativos aos processos KYC e de diligência devida realizados pelo Banco e pelas suas filiais/sociedades estrangeiras; * Analisar a documentação jurídica e estrutural das contrapartes; * Garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios e internos. **Perfil pretendido** * Licenciatura preferencialmente em Economia, Gestão, Direito, Finanças ou área afim; * Mínimo de 1 ano de experiência profissional; * Fortes competências de comunicação, organização e gestão de prioridades; * Atitude proativa; * Fluência em inglês e bons conhecimentos de espanhol (preferencial); * Domínio do MS Office; * Fortes capacidades analíticas e pensamento crítico; * Elevado rigor e atenção aos detalhes. **O que oferecemos** * Uma oportunidade de integrar um banco internacional com forte presença de mercado; * Formação contínua e possibilidade de aprendizagem num contexto profissional desafiador; * Um bom ambiente de trabalho. Envie-nos o seu CV para recrutamento@finantia.com indicando a referência (Ref. PT/11/26\) para a qual se candidata.