Analista de Operações de AML

Descrição

Resumo: Como Analista de AML, você lidará diariamente com questões de Integridade e Anti-Lavagem de Dinheiro/Financiamento do Terrorismo ("AML/CFT"), investigando atividades suspeitas e apoiando a conformidade. Pontos principais: 1. Avaliar e investigar relatórios de AML relacionados a atividades suspeitas 2. Apoiar revisões de Due Diligence Aprimorada (EDD) para clientes de alto risco 3. Colaborar com outros departamentos e partes interessadas externas nos processos de AML **Somos a Kaizen Gaming** A Kaizen Gaming, equipe por trás da Betano, é uma das maiores empresas de GameTech do mundo, operando em 20 mercados. Buscamos constantemente aproveitar tecnologias de ponta para oferecer a melhor experiência aos milhões de clientes que confiam em nós para seu entretenimento. Somos uma equipe diversa de mais de 2\.700 Kaizeners, de 40\+ nacionalidades espalhadas por 3 continentes. Nosso \#oneteam tem orgulho de figurar entre os Melhores Locais de Trabalho da Europa e ser certificado como Great Place to Work em todos os nossos escritórios. Aqui, não haverá um dia comum para você. Pronto para Pressionar Play no seu Potencial? **Vamos começar com o cargo** Como Analista de AML, você lidará diariamente com questões de Integridade e Anti-Lavagem de Dinheiro/Financiamento do Terrorismo ("AML/CFT"). **Como Analista de AML, você:** * Avaliará e investigará relatórios de AML relacionados a atividades ou transações potencialmente suspeitas. * Realizará controle de qualidade em alertas gerados pelos processos internos da empresa de triagem de PEPs, sanções e listas restritivas. * Apoiará revisões de Due Diligence Aprimorada (EDD) para clientes de alto risco, analisando documentação e identificando problemas. * Realizará revisões regulares de clientes/jogadores com base em risco, em conformidade com as políticas internas. * Revisará Relatórios Internos de Atividade Suspeita (SARs) e encaminhará casos conforme necessário. * Compilará e preparará informações para envio de STRs/SARs e outros relatórios regulatórios, seguindo a legislação local. * Colaborará com outros departamentos e partes interessadas externas para reunir informações e apoiar os processos de AML. * Prestará apoio geral às investigações, às operações diárias de AML e ao treinamento de colegas sobre procedimentos de AML. * Auxiliará nas atualizações das leis de AML e nas orientações regulatórias, se necessário, sob a supervisão do Líder da Equipe Regional. * Prestará apoio ao Líder da Equipe Regional em tarefas ou projetos conforme exigido **O que você traz:** * 3\-5 anos de experiência prévia em AML/Conformidade * Graduação em Direito / Finanças / Conformidade ou área correlata; mestrado relevante é um diferencial; * Excelente conhecimento dos requisitos padrão de AML; * Fortes habilidades analíticas e investigativas, com atenção aos detalhes; * Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita; * Capacidade de gerenciar a carga de trabalho de forma eficaz e oportuna; * Fluência em inglês; * Conhecimento do setor de jogos; **Também valorizamos:** * Experiência prévia em funções de AML, Risco, Pagamentos, KYC ou Conformidade; * Conhecimento de processos relacionados a AML, incluindo KYC/CDD/EDD, monitoramento de transações ou sanções; **Aviso de Privacidade para Recrutamento** Quanto aos dados que você compartilha conosco, você pode encontrar e ler nosso aviso de privacidade para recrutamento aqui. Somos uma empresa que preza pela igualdade de oportunidades e está comprometida em fomentar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo. Recebemos inscrições de indivíduos de todas as origens, independentemente de raça, gênero, religião, orientação sexual ou idade.