Analista Sênior de KYC

Descrição

Resumo: Esta posição de Analista Sênior de KYC envolve diligências completas (end-to-end), controle de qualidade, melhoria de processos e treinamento dentro de um ambiente bancário complexo. Pontos principais: 1. Realizar diligências de KYC de alta qualidade em diversos níveis de risco 2. Contribuir para a garantia da qualidade, treinamento e otimização de processos 3. Trabalhar com diversas partes interessadas em um ambiente dinâmico de serviços financeiros Quem somos? A Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em Bancos e Serviços Financeiros. Com mais de 1200 consultores em 10 países, combinamos expertise em negócios e TI para apoiar instituições líderes em projetos de transformação. Nossas áreas principais: ➡ Finanças Quantitativas ➡ Risco \& Conformidade ➡ Operações \& Finanças ➡ Transformação \& Organização ➡ Sistemas de Informação **Estamos procurando um Analista Sênior de KYC** **CONTEXTO** Estamos procurando um **Analista Sênior de KYC** para integrar uma equipe internacional que apoia as operações de diligência de clientes e KYC. Esta função vai além da execução padrão de KYC, combinando **análise de diligência completa (end\-to\-end)**, **controle de qualidade**, **melhoria de processos**, **apoio ao treinamento** e **coordenação operacional**. O profissional trabalhará em estreita colaboração com as áreas de Conformidade, Front Office, Atendimento ao Cliente, TI e demais partes interessadas internas, garantindo revisões de KYC de alta qualidade, forte desempenho operacional e melhoria contínua da equipe. **MISSÃO PRINCIPAL** Realizar e supervisionar atividades de diligência de KYC de alta qualidade em diferentes níveis de risco, contribuindo simultaneamente para a garantia da qualidade, treinamento, otimização de processos e apoio à equipe em um ambiente bancário complexo. **PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES** * Realizar revisões de diligência sobre **clientes do CIB**, abrangendo arquivos de baixo, médio e alto risco, conforme o escopo de trabalho definido * Executar verificações de qualidade em arquivos KYC em diferentes níveis de risco, tipos de clientes e graus de complexidade * Elaborar e redigir memorandos KYC de forma autônoma, sempre que necessário * Participar ativamente de reuniões com Conformidade, CCO, Negócios, TI, Projetos e Gerentes de Plataforma * Ministrar sessões de treinamento para novos integrantes e sessões de atualização para membros já existentes da equipe, em colaboração com a Academia KYC * Contribuir para a melhoria dos KPIs da equipe, incluindo **qualidade, produtividade e tempos de resposta** * Atuar como substituto do Líder da Equipe quando necessário, apoiando a alocação de tarefas, acompanhamento, análise de lacunas nos processos, identificação de riscos, elaboração de SOPs e preparação de dashboards * Identificar oportunidades de melhoria de processos, automação, simplificação ou ganhos de eficiência, em conjunto com analistas, líderes e equipes de TI * Auxiliar na criação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento da equipe e o compartilhamento de conhecimento; manter contato com as equipes de Atendimento ao Cliente / Coordenação KYC e Front Office para coletar e esclarecer informações sobre os clientes * Desenvolver conhecimento interfuncional, apoiando pelo menos uma área adicional de KYC além do escopo principal de atividade **PERFIL \& COMPETÊNCIAS** * Experiência sólida em **KYC / Diligência de Clientes / AML** em ambiente bancário ou de serviços financeiros * Capacidade de lidar com **arquivos KYC de baixo, médio e alto risco**, com autonomia e rigorosos padrões de qualidade * Experiência em **controle de qualidade / revisão de qualidade** de arquivos KYC é altamente valorizada * Fortes habilidades analíticas, atenção aos detalhes e consciência sólida de riscos * Capacidade de interagir com múltiplas partes interessadas, incluindo Conformidade, Negócios, Front Office e equipes operacionais * Experiência em apoiar iniciativas de treinamento, integração ou compartilhamento de conhecimento é um diferencial * Forte senso de responsabilidade, mentalidade de melhoria contínua e capacidade de apoiar a coordenação da equipe quando necessário * Formação em **Administração, Economia, Finanças, Direito**, ou área correlata * Domínio fluente do inglês é obrigatório * Francês é um diferencial **COMPETÊNCIAS TÉCNICAS** * KYC / Diligência de Clientes * Controle de Qualidade / Revisão de Qualidade * Excel * VBA * Power BI * Access * SQL **O QUE OFERECEMOS** * Salário anual bruto alinhado com sua experiência e senioridade. * Contrato permanente (CTI). * Auxílio-refeição. * Seguro de saúde. * Feriado extra: Véspera de Natal ou Véspera de Ano Novo. * Acesso à Quanteam Academy para aprendizado contínuo e certificações. * Programa Elevate para apoiar o desenvolvimento profissional e o crescimento de carreira. * Plano de progressão de carreira. * Acompanhamento contínuo e suporte técnico fornecidos por um Consultor Especialista. Pagamento: 17 000,00€ \- 50 000,00€ por ano Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Porto