Analista KYC – Contrato por tempo indeterminado com duração incerta

Descrição

Resumo: O Analista KYC é um oficial dedicado de due diligence responsável por reunir e consolidar dados para elaborar processos completos de KYC (Conheça seu Cliente) para os clientes, assegurando a conformidade regulatória. Pontos principais: 1. Função dedicada de due diligence para garantir a conformidade regulatória dos processos dos clientes 2. Envolve consolidação de dados, triagem e avaliação de riscos 3. Oportunidade de colaborar com diversas equipes e com os clientes Sobre a vaga O Analista KYC (Conheça seu Cliente) atua como um oficial dedicado de due diligence, responsável por reunir e consolidar dados e documentação para elaborar processos completos de KYC, tanto para clientes em potencial quanto para clientes já existentes Suas principais atividades são Definir o escopo de cada solicitação de onboarding, recertificação ou off-boarding e estabelecer as especificações, levando em consideração os requisitos regulatórios locais Realizar verificações iniciais em bases de dados internas e em fontes abertas para identificar dados KYC já existentes e compilar os documentos exigidos do cliente Coordenar-se com os clientes e com as partes interessadas internas para obter a lista completa dos documentos KYC exigidos e realizar uma análise de lacunas, a fim de identificar quaisquer itens faltantes Organizar os documentos coletados, extrair os dados relevantes e inserir as informações na ferramenta KYC dedicada, tais como estrutura de propriedade, origem dos fundos, pessoas relacionadas e outros Executar triagens dos dados extraídos nas listas de sanções, de pessoas politicamente expostas (PPE) e de informações desfavoráveis, avaliando os riscos mediante avaliação quantitativa e qualitativa Revisar os processos KYC e validar se todos os dados inseridos estão alinhados com a due diligence realizada e se o formato dos documentos está em conformidade com as políticas e procedimentos bancários Organizar, preparar e documentar a reunião do Comitê de Aceitação de Clientes (CAC), fornecendo todas as evidências necessárias para a aprovação final do KYC, monitorar as decisões, acompanhar os resultados e coordenar quaisquer ações subsequentes necessárias Escalar prontamente os riscos ou obstáculos identificados, assumir a responsabilidade pelas ações corretivas propostas e manter a gerência imediata informada sobre o status e os planos de resolução Perfil e competências essenciais para o sucesso Graduação em Direito, Economia, Finanças e Contabilidade ou áreas afins Até 2 anos de experiência em áreas jurídicas, de conformidade, operações bancárias e financeiras ou funções similares Fluência em inglês, oral e escrita Capacidade de trabalhar eficazmente em um ambiente transversal e de colaborar com diferentes equipes, departamentos e clientes Capacidade analítica, atenção aos detalhes, habilidades organizacionais e rigor \#LI\-Híbrido Por que ingressar no BNP Paribas? O BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 colaboradores. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio cooperam estreitamente, no âmbito do seu modelo integrado, para responder de forma coordenada às necessidades de todos os seus clientes: Corporate \& Institutional Banking (CIB) , conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais à procura de oportunidades de investimento; Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS) , reúne todos os negócios bancários comerciais e pessoais do Grupo, bem como diversos negócios especializados; Investment \& Protection Services (IPS) , combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imobiliário. A nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. Compromisso com a Diversidade e Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstra esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e os objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa – Diversidade & Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar os esforços do BNP Paribas Portugal, realizam-se ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos nos quais os nossos colaboradores podem aprofundar a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho e na sociedade. Condições de trabalho remoto No BNP Paribas, adotamos um quadro de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste quadro, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamento para uso no escritório e em casa, têm direito a uma verba para equipamento e podem beneficiar de parcerias exclusivas para a aquisição de artigos adicionais a preços reduzidos. Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, ao mesmo tempo que lhes proporcionamos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, constitui uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre o trabalho e a vida pessoal. Para saber mais sobre os motivos pelos quais deve ingressar no BNP Paribas, consulte a nossa Proposta de Valor para Colaboradores e a página relativa às Carreiras. * Tenha em atenção que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta vaga, será solicitada documentação adicional para apoiar o seu processo de contratação.