Especialista em AML

Descrição

Resumo da Vaga: Procuramos um Especialista em AML para se juntar à equipe de Compliance e garantir o cumprimento regulatório na prevenção de lavagem de dinheiro. Pontos de Destaque: 1. Integração ativa na Direção de Compliance 2. Trabalho em um ambiente global, heterogêneo e inovador 3. Fazer parte de uma equipe coesa e apaixonada **DESCRIÇÃO DA EMPRESA** Cuatrecasas, escritório internacional de advocacia com forte presença na Espanha, Portugal e América Latina, conta com uma equipe multidisciplinar e diversa de mais de 1\.900 profissionais em 26 escritórios, representando 29 nacionalidades de 12 países, que abrangem todas as disciplinas do direito empresarial e trabalham em constante colaboração, compartilhando desafios e unindo esforços para superar sempre as expectativas de nossos clientes. Colocando as pessoas sempre no centro, na Cuatrecasas contratamos profissionais com o mais alto potencial, valorizando a diversidade e apostando na igualdade de oportunidades. Queremos que cada pessoa, independentemente de sua origem, sexo, raça, cor, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou de qualquer outro tipo, nascimento, deficiência, idade ou orientação e identidade sexual, sinta-se capaz de desenvolver-se profissionalmente em um ambiente de confiança e segurança. Junte-se a nós e faça parte de uma grande equipe, plenamente coesa e apaixonada pelo que faz. Adira a um projeto profissional repleto de desafios e oportunidades, em um excelente ambiente de trabalho e um contexto tão global e heterogêneo quanto inovador. **Especialista em AML** **MISSÃO DA VAGA** Cuatrecasas, escritório internacional de advocacia com forte presença na Espanha, Portugal e América Latina, conta com uma equipe multidisciplinar e diversa de mais de 1900 profissionais em 26 escritórios, representando 29 nacionalidades de 12 países, que abrangem todas as disciplinas do direito empresarial e trabalham em constante colaboração, compartilhando desafios e unindo esforços para superar sempre as expectativas de nossos clientes. Colocando as pessoas sempre no centro, na Cuatrecasas contratamos profissionais com o mais alto potencial, valorizando a diversidade e apostando na igualdade de oportunidades. Queremos que cada pessoa, independentemente de sua origem, sexo, raça, cor, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou de qualquer outro tipo, nascimento, deficiência, idade ou orientação e identidade sexual, sinta-se capaz de desenvolver-se profissionalmente em um ambiente de confiança e segurança. Junte-se a nós e faça parte de uma grande equipe, plenamente coesa e apaixonada pelo que faz. Adira a um projeto profissional repleto de desafios e oportunidades, em um excelente ambiente de trabalho e um contexto tão global e heterogêneo quanto inovador. Procuramos, para nosso escritório de Madri, um Especialista em Prevenção de Lavagem de Dinheiro (AML) com experiência de 2\-4 anos em sistemas de gestão de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, tendo participado no design e/ou implementação desses sistemas. Integrar-se-á ativamente à Direção de Compliance e, especificamente, reportará ao Líder da Equipe da área de Prevenção de Lavagem de Dinheiro. A finalidade dessa área é assegurar o cumprimento da regulamentação relativa à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. **FUNÇÕES** Suas principais funções são: * Contribuir para o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo em toda a firma; * Analisar os riscos dos clientes e dos assessoramentos, conforme estabelecido na regulamentação sobre prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; * Solicitar e analisar a documentação exigida por lei para cumprimento das medidas de diligência exigida; * Elaborar relatórios de risco em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro; * Realizar o acompanhamento da relação comercial e manter um controle específico (correção, reclamação, etc.); * Participar proativamente na atualização da regulamentação interna, quando aplicável, do Manual de Procedimentos em Matéria de PLD/FT; Verificar e analisar detecções de PRP's (Pessoas Politicamente Expostas)/Sancionados: rever correspondências (automáticas e em massa), realizar análises sobre as correspondências e falsos positivos, bem como outros contrastes exigidos internamente, etc.. * **REQUISITOS MÍNIMOS** * Licenciatura/Graduação em Direito; * Pelo menos 2\-4 anos de experiência em funções semelhantes, preferencialmente em empresas consideradas sujeitos obrigados ao cumprimento, nos termos da lei de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; * Formação em prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (diferencial); * Nível intermediário/avançado de inglês e bons conhecimentos de espanhol; * Domínio do Excel e PowerPoint; **COMPETÊNCIAS E HABILIDADES** * Perfil internacional em constante evolução e aprendizado, capaz de trabalhar em um ambiente flexível, colaborativo, 3\.0 e multidisciplinar. * Profissional capaz de gerar e compartilhar novos conhecimentos, demonstrando sensibilidade às necessidades do negócio e em busca contínua de eficiência e excelência.