Analista Sênior de KYC

Descrição

Resumo: Junte-se à Trustly como Analista Sênior de KYC na Prevenção de Crimes Financeiros, protegendo o ecossistema por meio de investigações aprofundadas e avaliações de risco. Pontos principais: 1. Revolutionar os pagamentos como líder global em Pagamentos por Open Banking 2. Prosperar em um ambiente dinâmico, empreendedor e de alto crescimento 3. Juntar-se a uma equipe que está transformando a forma como o mundo paga **QUEM SOMOS** Na Trustly, estamos construindo um futuro financeiro mais inteligente, mais rápido e mais seguro, revolucionando o mundo dos pagamentos. Como líder global em Pagamentos por Open Banking, estamos estabelecendo o Pay by Bank como o novo padrão no checkout, oferecendo liberdade, velocidade e facilidade sem precedentes a milhões de consumidores e comerciantes em todo o mundo. Nossa ambição: construir a rede de pagamentos mais disruptiva do mundo e redefinir como deve ser a experiência de pagamento. A Trustly é uma equipe global de inovadores, colaboradores e realizadores. Se você é impulsionado por um forte senso de propósito e prospera em um ambiente dinâmico, empreendedor e de alto crescimento, junte-se a nós e faça parte de uma equipe que está transformando a forma como o mundo paga. **Sobre a equipe** Esta posição está inserida na nossa função de Prevenção de Crimes Financeiros (FCP), parte da nossa organização de Operações, que apoia o ecossistema global de pagamentos em rápido crescimento da Trustly. A equipe desempenha um papel crítico na proteção tanto de consumidores quanto de comerciantes, garantindo a conformidade regulatória, gerenciando riscos de crimes financeiros e apoiando experiências de pagamento seguras e contínuas em toda a nossa plataforma. **Sobre a posição** Impulsionado pelo crescimento acelerado e pelo compromisso com a excelência operacional, a Trustly busca um Analista Sênior de KYC para integrar nossa função de Prevenção de Crimes Financeiros (FCP). Nesta posição, você ajudará a proteger o ecossistema da Trustly por meio de investigações aprofundadas e avaliações de risco envolvendo tanto atividades de consumidores quanto de comerciantes. Você trabalhará de forma transversal para apoiar fluxos de trabalho complexos de KYC, investigações de monitoramento de transações, escalonamentos relacionados a sanções e PEPs, além de revisões de Due Diligence Aprimorada (EDD). A função exige forte capacidade analítica, bom julgamento de risco e a habilidade de atuar em ambientes operacionais acelerados, mantendo elevados padrões regulatórios. ### **O que você fará** * Realizar investigações detalhadas de KYC, EDD e ODD abrangendo tanto populações de consumidores quanto de comerciantes * Analisar atividades de transações, padrões comportamentais e indicadores de risco para identificar possíveis atividades suspeitas ou riscos de crimes financeiros * Executar revisões e investigações de triagem de sanções, PEPs e mídia adversa * Apoiar revisões de onboarding de comerciantes e consumidores conforme os requisitos regulatórios de AML/CFT e controles internos * Documentar investigações, decisões de risco e evidências de suporte para garantir total rastreabilidade e conformidade regulatória * Identificar e escalar atividades de alto risco ou incomuns para as partes interessadas internas relevantes * Realizar revisões entre pares e contribuir para processos de garantia de qualidade nas investigações e correções * Apoiar iniciativas de melhoria contínua, eficiências operacionais e atualizações nos procedimentos e controles internos de KYC/AML ### **Quem você é** * Você possui sólida experiência em KYC/AML, idealmente abrangendo tanto investigações relacionadas a consumidores quanto a comerciantes em ambientes de Fintech, Pagamentos, Bancos ou Serviços Financeiros * Você tem experiência prática com Due Diligence Aprimorada (EDD), monitoramento de transações, triagem de sanções/PEPs e revisões de mídia adversa * Você possui fortes habilidades analíticas, com capacidade de identificar comportamentos suspeitos, anomalias em transações e riscos emergentes de crimes financeiros * Você tem sólida compreensão das regulamentações AML/CFT e dos quadros de tomada de decisão baseada em risco * Você é detalhista, altamente organizado e confortável ao gerenciar múltiplas prioridades em ambientes operacionais acelerados * Você é colaborativo, proativo e capaz de comunicar claramente achados de risco complexos tanto para partes interessadas técnicas quanto não técnicas * Você mantém altos padrões de integridade e confidencialidade ao lidar com informações sensíveis * Você é fluente em inglês, tanto na forma escrita quanto falada **Nossos fantásticos benefícios** (variam conforme a localização) **20 a 25 dias de férias** para apoiar um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal **Auxílio mensal para eventos em equipe** para desfrutar de eventos sociais com seus colegas* **Benefícios no escritório**, como bebidas (café, refrigerantes etc.), café da manhã, frutas e lanches **Cartão-refeição** para desfrutar de um auxílio diário para almoço e tornar seus dias de trabalho ainda mais convenientes **Suporte à saúde e bem-estar**: nosso auxílio à saúde cobre associações a academias, massagens e muito mais para ajudá-lo a se sentir em sua melhor forma**ALÉM DISSO**, benefícios adicionais projetados para aprimorar sua experiência entre vida profissional e pessoal! **Modele seu papel e crie impacto** Junte-se a um ambiente dinâmico onde você pode assumir a propriedade, impulsionar mudanças e constantemente abraçar novos desafios. Procuramos indivíduos dedicados e altamente motivados que prosperam em um ambiente acelerado e gostam de colaborar em diferentes áreas da organização. Se suas habilidades e experiência estiverem alinhadas com esta posição, adoraríamos saber de você! **Candidate-se agora e envie seu currículo em inglês.** Podemos utilizar ferramentas de inteligência artificial (IA) para apoiar partes do processo de recrutamento, como análise de candidaturas, avaliação de currículos ou análise de respostas. Essas ferramentas auxiliam nossa equipe de recrutamento, mas não substituem o julgamento humano. As decisões finais de contratação são sempre tomadas por humanos. Caso deseje obter mais informações sobre como seus dados são processados, entre em contato conosco.