Oficial KYC

Descrição

Resumo: O Oficial Know Your Client (Conheça seu Cliente) garante a conformidade dos dossiês KYC, contribui para a gestão de contas de clientes e presta assessoria sobre documentação de clientes para cumprimento regulamentar. Pontos de destaque: 1. Garantir a conformidade com os quadros jurídicos, regulamentares e fiscais. 2. Prestar assessoria jurídica sobre documentação de clientes e bancária. 3. Garantir a qualidade e a coerência do onboarding e da recertificação de clientes. **Sobre a vaga** * A missão do Oficial Know Your Client (KYC Officer) é garantir que todos os dossiês KYC estejam em conformidade com as políticas e procedimentos aplicáveis e sejam codificados corretamente nos diversos sistemas do banco. Consoante a atribuição dentro do Gabinete KYC, também contribui para a abertura, alteração, revisão e encerramento de contas de clientes e pode ser responsável pela análise da conformidade da documentação dos clientes e pela prestação de assessoria ao escritório de frente (front office), conforme adequado, antes da codificação no referencial de clientes e no repositório de documentos. **As suas principais atividades são** * Garantir a conformidade com o quadro jurídico, regulamentar e fiscal e com os procedimentos do banco. * Prestar a assessoria jurídica necessária aos diversos serviços do banco, sempre que necessário \- e, em particular, ao escritório de frente (front office) \- relativamente à documentação de clientes e bancária. * Garantir a qualidade, completude e coerência de cada processo de onboarding, recertificação, modificação e encerramento de clientes, de forma atempada. * Acompanhar casos não conformes ou pendentes relativos ao onboarding de clientes. * Propor soluções para melhoria contínua e gestão de mudanças, de modo a assegurar um elevado nível de serviço. * Garantir comunicações transparentes e eficientes com todas as partes interessadas e uma forte orientação para o cliente. * Ser responsável por partilhar e comunicar atempadamente sobre a sua atividade e quaisquer potenciais problemas que possam surgir. * Participar na manutenção atualizada dos procedimentos. **Perfil e competências necessários para o sucesso** * Licenciatura (3\-5 anos) em Direito. * Licenciatura (3\-5 anos) em Economia, Finanças e Contabilidade. * Conformidade ([0 \- 2] anos). * Vigilância em Conformidade (Especialista). * Capacidade de colaboração/trabalho em equipa: Proficiente. * Atenção aos detalhes/rigor: Proficiente. * Orientação para o cliente: Proficiente. * Capacidade analítica: Especialista. * Conformidade \- Know Your Client (KYC): Proficiente. * Inglês (Fluente). \#LI\-Híbrido **Por que se juntar ao BNP Paribas?** O BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 colaboradores. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio cooperam estreitamente, no âmbito do nosso modelo integrado, para responder às necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: * **Corporate \& Institutional Banking (CIB)**, conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que procuram oportunidades de investimento; * **Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS)**, reúne toda a banca comercial e pessoal do Grupo, bem como diversos negócios especializados; * **Investment \& Protection Services (IPS)**, combina um continuum único de produtos e serviços em matéria de proteção, poupança, investimento e imobiliário. **A nossa presença em Portugal** Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. **Compromisso com a Diversidade e a Inclusão** A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e responsivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstramos esse compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e os objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa \- Diversidade \& Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: * Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; * Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar os esforços do BNP Paribas Portugal, realizam-se ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos onde os nossos colaboradores podem saber mais sobre a importância da diversidade e da inclusão no local de trabalho e na nossa sociedade. **Condições de trabalho remoto** No BNP Paribas, adotamos um modelo de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste âmbito, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamento tanto para o escritório como para casa, têm direito a uma verba para equipamento e podem beneficiar de parcerias exclusivas para a aquisição de artigos adicionais a preços reduzidos. **Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal** Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, ao mesmo tempo que lhes proporcionamos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, constitui uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre o trabalho e a vida pessoal. Para saber mais sobre os motivos pelos quais deve juntar-se ao BNP Paribas, consulte a nossa Proposta de Valor para Colaboradores e a página relativa às Carreiras. * Por favor, note que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta função, serão solicitados documentos adicionais para apoiar o seu processo de contratação.