Oficial AML Nível 1

Descrição

Resumo: Esta função de Oficial Antilavagem de Dinheiro exige um perfil versátil, com forte rigor analítico, adaptabilidade e capacidade de gerenciar diversas partes interessadas em um ambiente em constante evolução. Pontos principais: 1. Realizar análises rigorosas e comunicação com as partes interessadas 2. Adaptar-se diariamente a novos temas em uma posição em constante evolução 3. Contribuir para a proteção contra riscos de lavagem de dinheiro (AML), financiamento ao terrorismo (CFT) e fraude Sobre a vaga Estamos procurando um oficial da equipe Antilavagem de Dinheiro (AML) Nível 1 Esta posição funcional ampla corresponde a um perfil altamente versátil, que combina rigor analítico e capacidade de comunicação e mobilização de múltiplas partes interessadas. Por outro lado, esta posição em constante evolução deve lidar quase diariamente com novos temas e, portanto, exige um perfil com forte capacidade de adaptação à mudança Suas principais atividades são Monitoramento transacional com a ferramenta de software NORKOM – Realizar diariamente a análise de ocorrências transacionais por meio da ferramenta NORKOM, gerenciar solicitações e trocas com o Font Office e a área de Conformidade, conforme solicitado, dentro do prazo adequado Organizar seu trabalho rotineiro (BAU) para otimizar os processos de trabalho e gerenciar a carga de trabalho, escalonando questões, se necessário, para garantir tempos curtos de processamento Manter um alto nível de qualidade na análise Contribuir para proteger o BNP Paribas contra riscos reputacionais, de lavagem de dinheiro (AML) / financiamento ao terrorismo (CFT) e de fraude, além de trabalhar em estreita colaboração com o negócio para compreender os clientes e com a área de Conformidade para assegurar que todos os requisitos regulatórios sejam atendidos Perfil e competências necessários para o sucesso Diploma de bacharelado ou equivalente (\>= 3 anos) Direito e Regulamentação, Gestão de Riscos, Conformidade Um Monitoramento de Riscos (Proficiente) Direito Bancário (Proficiente) Conhecimentos Jurídicos (Proficiente) Organização Bancária Regulatória (Proficiente) Segurança Financeira (Proficiente) Conhecimento e Conscientização sobre Riscos (Proficiente) Conheça Seu Cliente (KYC) (Proficiente) Direito Tributário (Proficiente) Capacidade de trabalhar com práticas ágeis (Proficiente) Capacidade de desenvolver e adaptar um processo (Proficiente) Capacidade de gerenciar/facilitar reuniões, seminários, comitês, treinamentos etc. (Proficiente) Capacidade de gerenciar um projeto (Proficiente) Capacidade de compreender, explicar e apoiar mudanças (Proficiente) Tomada de Decisão (Proficiente) Capacidade de Entregar Resultados (Proficiente) Atenção aos Detalhes/Rigor (Proficiente) Inglês (Fluente) \#LI\-Híbrido Por que ingressar no BNP Paribas? BNP Paribas, líder europeu em serviços bancários e financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180.000 funcionários. O Grupo estrutura-se em torno de três divisões operacionais. Suas linhas de negócios cooperam estreitamente, como parte de nosso modelo integrado, para atender às necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: Corporate \& Institutional Banking (CIB), conecta clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que buscam oportunidades de investimento; Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS), reúne todos os negócios bancários comerciais e pessoais do Grupo, bem como diversos negócios especializados; Investment \& Protection Services (IPS), combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imóveis. Nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 funcionários, distribuídos pelas 10 entidades de negócios do Grupo estabelecidas no país. Sua presença também se estende a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor agregado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. Compromisso com Diversidade e Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstramos nosso compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e as metas do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Como parte de nossa estratégia local de Responsabilidade Corporativa e Social – Diversidade e Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os funcionários; Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa quanto internamente, incentivando a participação dos funcionários e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para impulsionar os esforços do BNP Paribas Portugal, diversas iniciativas e eventos ocorrem ao longo do ano, nos quais nossos colaboradores podem saber mais sobre a importância da diversidade e da inclusão no local de trabalho e em nossa sociedade. Condições de Trabalho Remoto No BNP Paribas, adotamos um modelo de Trabalho Inteligente baseado em confiança, autonomia e colaboração. Nesse contexto, os funcionários elegíveis podem beneficiar-se de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os funcionários elegíveis recebem equipamentos tanto para escritório quanto para casa, têm direito a uma verba de equipamentos e podem beneficiar-se de parcerias exclusivas para adquirir itens adicionais a preços reduzidos. Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os funcionários em um modelo híbrido de trabalho, ao mesmo tempo em que lhes fornecemos os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar de nossos funcionários e promovemos uma cultura de boa integração entre trabalho e vida pessoal. Para saber mais sobre por que você deveria ingressar no BNP Paribas, leia nossa Proposição de Valor para Funcionários e nossa página sobre trajetória profissional. * Observação: somente serão consideradas as candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado(a) para esta vaga, documentos adicionais serão solicitados para apoiar seu processo de contratação.