Analista KYC

Descrição

Resumo: O Analista KYC é um oficial dedicado de due diligence responsável por recolher e consolidar dados e documentação para elaborar ficheiros completos de Conheça o Seu Cliente (KYC) para os clientes. Pontos principais: 1. Função dedicada de due diligence para os ficheiros KYC dos clientes 2. Participação em atividades complexas de avaliação regulamentar e de risco 3. Ambiente colaborativo entre equipas e clientes Sobre o cargo O Analista KYC atua como um oficial dedicado de due diligence, responsável por recolher e consolidar dados e documentação para elaborar ficheiros completos de Conheça o Seu Cliente (KYC), tanto para clientes potenciais como para clientes existentes As suas principais atividades são Definir o âmbito de cada pedido de integração, recertificação ou desligamento e estabelecer as especificações, tendo em consideração os requisitos regulamentares locais Realizar verificações iniciais contra bases de dados internas e fontes abertas para identificar dados KYC existentes e compilar os documentos exigidos ao cliente Coordenar com os clientes e partes interessadas internas para obter a lista completa dos documentos KYC exigidos e realizar uma análise de lacunas para identificar quaisquer elementos em falta Organizar os documentos recolhidos, extrair os dados relevantes e introduzir a informação na ferramenta KYC dedicada, tais como estrutura de propriedade, origem dos fundos, pessoas relacionadas e outros Efetuar verificações dos dados extraídos nas listas de sanções, de pessoas politicamente expostas (PEP) e de informações adversas e avaliar o risco mediante uma avaliação quantitativa e qualitativa Rever os ficheiros KYC e validar que todos os dados introduzidos estão alinhados com a due diligence realizada e que o formato dos documentos cumpre as políticas e procedimentos bancários Organizar, preparar e documentar a reunião do Comité de Aceitação de Clientes (CAC), fornecendo todas as provas necessárias para a aprovação final KYC e monitorizar as decisões, acompanhar os resultados e coordenar quaisquer ações subsequentes necessárias Escalonar prontamente os riscos ou obstáculos identificados, assumir a responsabilidade pelas ações corretivas propostas e manter a gestão hierárquica informada sobre o estado e os planos de resolução Perfil e competências para o sucesso Licenciatura em Direito, Economia, Finanças e Contabilidade ou áreas afins Até 2 anos de experiência em funções jurídicas, de conformidade, bancárias e operações financeiras ou função similar Fluência em inglês, oral e escrita Capacidade de trabalhar eficazmente num ambiente transversal e colaborar entre diferentes equipas, departamentos e clientes Capacidade analítica, atenção aos detalhes, capacidades organizacionais e rigor \#LI\-Híbrido Por que se juntar ao BNP Paribas? O BNP Paribas, líder europeu no setor bancário e de serviços financeiros na Europa, opera em 64 países e conta com cerca de 180 000 colaboradores. O Grupo está estruturado em torno de três divisões operacionais. As suas linhas de negócio cooperam estreitamente, no âmbito do nosso modelo integrado, para responder às necessidades de todos os nossos clientes de forma coordenada: Corporate \& Institutional Banking (CIB) , liga clientes corporativos que necessitam de financiamento e clientes institucionais que procuram oportunidades de investimento; Commercial, Personal Banking \& Services (CPBS) , reúne todos os negócios bancários comerciais e pessoais do Grupo, bem como diversos negócios especializados; Investment \& Protection Services (IPS) , combina um contínuo único de produtos e serviços abrangendo proteção, poupança, investimento e imobiliário. A nossa presença em Portugal Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta atualmente com mais de 9\.700 colaboradores, distribuídos pelas 10 entidades de negócio do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se ainda a 11 centros de excelência que prestam serviços de valor acrescentado a diversos países onde o Grupo BNP Paribas também opera. Compromisso com a Diversidade e a Inclusão A ambição do BNP Paribas é cultivar um ambiente aberto e receptivo para todos, que incentive a colaboração e a interação. Demonstremos o nosso compromisso contribuindo ativamente para a estratégia e os objetivos do Grupo em matéria de Diversidade e Inclusão, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. No âmbito da nossa estratégia local de Responsabilidade Social Corporativa \- Diversidade \& Inclusão, o BNP Paribas Portugal compromete-se a: Promover um processo de recrutamento justo e isento e oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os colaboradores; Celebrar a diversidade e defender a inclusão, tanto externa como internamente, incentivando a participação dos colaboradores e criando espaço para que diferentes vozes sejam ouvidas. Para reforçar o esforço do BNP Paribas Portugal, realizam-se ao longo do ano múltiplas iniciativas e eventos nos quais os nossos colaboradores podem saber mais sobre a importância da diversidade e da inclusão no local de trabalho e na nossa sociedade. Condições de trabalho remoto No BNP Paribas, adotamos um quadro de Trabalho Inteligente baseado na confiança, autonomia e colaboração. Neste quadro, os colaboradores elegíveis podem beneficiar de opções flexíveis de trabalho remoto adaptadas ao nosso ambiente de trabalho híbrido. Para garantir uma configuração de trabalho confortável e eficiente, os colaboradores elegíveis recebem equipamento para o escritório e para casa, têm direito a uma verba para equipamento e podem beneficiar de parcerias exclusivas para aquisição de artigos adicionais a preços reduzidos. Compromisso com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal Apoiar os colaboradores numa forma híbrida de trabalho, proporcionando-lhes os meios para manter um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, é uma dimensão essencial do nosso programa de Trabalho Inteligente. No BNP Paribas, preocupamo-nos com o bem-estar dos nossos colaboradores e promovemos uma cultura de boa integração entre o trabalho e a vida pessoal. Para saber mais sobre por que razão deve juntar-se ao BNP Paribas, consulte a nossa Proposta de Valor para Colaboradores e a página Trajetórias Profissionais . * Tenha em atenção que apenas serão consideradas candidaturas submetidas em inglês. * Caso seja selecionado para esta função, serão solicitados documentos adicionais para apoiar o seu processo de contratação.