Analista de Verificação de Transações

Descrição

Resumo: Esta função envolve analisar e investigar alertas de verificação de transações, garantir a conformidade e relatar sobre riscos, exigindo fortes competências analíticas e de comunicação. Pontos principais: 1. Analisar e investigar alertas de verificação de transações 2. Garantir a conformidade com políticas e regulamentos 3. Elaborar relatórios periódicos para a gestão sobre riscos emergentes **Principais tarefas** * Analisar alertas gerados por ferramentas de verificação de transações relacionadas aos pagamentos dos clientes * Investigar e classificar alertas (alerta verdadeiro, falso positivo, falso técnico) * Escalar alertas confirmados como verdadeiros às equipas corporativas para investigação adicional * Seguir procedimentos-padrão para resolver falsos alertas e implementar ações corretivas * Garantir a conformidade com as políticas internas e os requisitos regulatórios * Elaborar relatórios periódicos para a gestão sobre tipologias de alertas, estado e riscos emergentes * Manter registos precisos de alertas, investigações e documentação de apoio **O seu perfil \u0026 competências** * Licenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou área afim * Experiência prévia em Verificação de Transações, AML ou Conformidade (preferencial) * Fortes competências analíticas e investigativas * Bom conhecimento da regulamentação financeira e dos quadros de conformidade * Capacidade de avaliação de risco e tomada de decisões sólidas * Atenção aos detalhes e rigor na documentação * Fortes competências de comunicação e elaboração de relatórios * Capacidade de trabalhar num ambiente dinâmico e orientado para prazos * Fluência em inglês (obrigatória); outros idiomas são um diferencial **Tarefas:** * Analisar alertas gerados por ferramentas de screening de transações relacionadas com pagamentos de clientes * Investigar e classificar alertas (alerta verdadeiro, falso positivo, falso técnico) * Escalar alertas confirmados como verdadeiros para equipas corporativas para análise adicional * Seguir procedimentos padrão para resolver falsos alertas e implementar ações corretivas * Garantir conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios * Produzir relatórios regulares para a gestão sobre tipologia de alertas, estado e riscos emergentes * Manter registos rigorosos de alertas, investigações e documentação associada **Competências:** * Licenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou área relacionada * Experiência prévia em Transaction Screening, AML ou Compliance (preferencial) * Forte capacidade analítica e de investigação * Bom conhecimento de regulamentação financeira e compliance * Capacidade de avaliação de risco e tomada de decisão * Atenção ao detalhe e rigor documental * Boas competências de comunicação e reporting * Capacidade de trabalhar num ambiente dinâmico e com prazos exigentes * Fluência em inglês (obrigatório); outros idiomas são valorizados * Regime híbrido em Lisboa Pagamento: 15\u00a0000,00\u20ac \- 17\u00a0000,00\u20ac por ano Benefícios: * Cartão/Ticket refeição Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Lisboa