Analista Sênior de Triagem de Transações | S&E

Descrição

Resumo: A Natixis em Portugal procura um Analista Sênior de Triagem de Transações para integrar sua equipe de Sanções & Embargos, responsável por analisar e encaminhar alertas de Nível 1 (L1) com o objetivo de mitigar riscos e garantir conformidade. Pontos de destaque: 1. Oportunidade de transformar a banca tradicional em escala global 2. Participar na prevenção crítica de crimes financeiros 3. Trabalhar em um ambiente inclusivo e interfuncional **Descrição da empresa** A Natixis em Portugal é um Centro de Excelência cuja missão é transformar a banca tradicional desenvolvendo soluções inovadoras para os negócios, operações e cultura organizacional do Grupo BPCE em todo o mundo. Como parte da divisão internacional do Grupo BPCE, a Natixis em Portugal projeta e entrega soluções para suas duas áreas principais – Banca Corporativa & de Investimento e Gestão de Ativos & Patrimônio – bem como serviços transversais que apoiam todas as entidades do Grupo. Com mais de 3.000 colaboradores representando 46 nacionalidades, as equipes atuam nas áreas de Tecnologia da Informação, Atividades de Apoio Bancário e Conformidade, de forma integrada, inclusiva e interfuncional, apoiando todas as linhas de negócios e plataformas do Grupo. Uma mentalidade disruptiva e uma cultura de proximidade e agilidade caracterizam a equipe da Natixis em Portugal e refletem sua missão de transformar a banca tradicional em escala global: uma combinação perfeita com a dinâmica portuguesa e o ecossistema empreendedor. **Descrição da vaga** A Natixis em Portugal está atualmente procurando um Analista Sênior de Triagem de Transações para integrar sua equipe de S&E (Sanções & Embargos), dentro do Grupo de Apoio ao Cliente (CSG) do Departamento de Atividades de Apoio Bancário (BSA). Juntamente com suas subsidiárias e filiais, nossa empresa está sujeita a uma variedade de leis e políticas internacionais, locais e internas, incluindo regulamentações das autoridades francesas, europeias, norte-americanas e da ONU, bem como aquelas de outras jurisdições onde o Grupo BPCE opera. Para garantir conformidade com todas essas regulamentações, a Natixis implementou um quadro de controles no Departamento de Operações. A equipe de S&E analisa um grande volume de transações de clientes em tempo real, realizando diligência adequada sobre os alertas já triados. É fundamental compreender e respeitar os riscos, prioridades, prazos, volatilidade de volumes e os elevados padrões de qualidade exigidos nas investigações. Principais responsabilidades Neste cargo, você analisará os alertas de Nível 1 (L1) gerados por uma ferramenta interna e conduzirá o processo de triagem de transações S&E, tomando as medidas adequadas para mitigar ou encaminhar transações como o Primeiro Nível de Defesa (LoD), aplicando os procedimentos estabelecidos. * Assumir a responsabilidade pelo tratamento dos alertas de Nível 1 identificados pela ferramenta de software. * Detectar e reagir às prioridades operacionais e dos clientes. * Realizar investigações utilizando fontes abertas na web, ferramentas internas e contato com clientes. * Identificar alertas falsos e seguir os procedimentos padrão para implementar ações corretivas. * Investigar e encaminhar alertas conforme os padrões e diretrizes operacionais. * Relatar quaisquer transações atípicas, incidentes/encontrados e/ou qualquer outra situação que afete o bom desempenho da equipe. * Fornecer relatórios-padrão regulares à alta gestão, informando a natureza dos alertas, seu status e potenciais problemas identificados. * Manter registros precisos de todos os alertas de triagem de transações e respectivas investigações, bem como toda documentação ou relatórios relacionados. **Qualificações** Competências técnicas * Ensino superior em Direito, Relações Internacionais ou outra área relevante. * Experiência mínima de 3 anos em Monitoramento de Transações em Tempo Real em Sanções & Embargos, utilizando obrigatoriamente o Fircosoft. * Domínio das ferramentas Microsoft Office. * **Domínio do inglês (obrigatório).** * **Domínio do francês (altamente valorizado).** Competências comportamentais * Fortes habilidades analíticas e de avaliação de risco. * Capacidade de trabalhar com eficiência em um ambiente acelerado e de alta pressão. * Mentalidade curiosa, proativa e orientada para soluções, com abordagem contínua de melhoria. * Forte senso de propriedade, rigor e responsabilidade. * Capacidade de manter foco e qualidade ao executar tarefas operacionais repetitivas. * Perfil voltado para o trabalho em equipe, com fortes habilidades interpessoais e de comunicação. * Atitude respeitosa e profissional em relação às partes interessadas e colegas. **Somente consideraremos currículos em inglês.** Observe que esta vaga pode exigir flexibilidade nos horários de trabalho e disponibilidade para trabalhar em feriados públicos, conforme necessidades operacionais. **Informações adicionais** Nosso local de trabalho reflete o espírito vibrante de nossas localizações, com iniciativas como orçamento para transporte sustentável, bicicletas elétricas e política flexível de trabalho híbrido. Promovemos o bem-estar por meio do Clube de Bem-Estar Honolulu, sala de orações, sala de amamentação e vilas temáticas que inspiram criatividade e colaboração. Por meio de nossas estratégias ESG e DEI, comprometemo-nos a ser inclusivos, solidários e justos, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.