Transaction Screening Analyst

Description

Summary: This role involves analyzing and investigating transaction screening alerts, ensuring compliance, and reporting on risk, requiring strong analytical and communication skills. Highlights: 1. Analyze and investigate transaction screening alerts 2. Ensure compliance with policies and regulations 3. Produce regular reports for management on emerging risks **Main Tasks** * Analyze alerts generated by transaction screening tools related to client payments * Investigate and classify alerts (true alert, false positive, technical false) * Escalate confirmed true alerts to corporate teams for further investigation * Follow standard procedures to resolve false alerts and implement corrective actions * Ensure compliance with internal policies and regulatory requirements * Produce regular reports for management on alert types, status, and emerging risks * Maintain accurate records of alerts, investigations, and supporting documentation **Your Profile \& Skills** * Degree in Finance, Economics, Business Administration or related field * Previous experience in Transaction Screening, AML, or Compliance (preferred) * Strong analytical and investigative skills * Good understanding of financial regulations and compliance frameworks * Ability to assess risk and make sound decisions * Attention to detail and accuracy in documentation * Strong communication and reporting skills * Ability to work in a fast\-paced and deadline\-driven environment * Fluency in English (mandatory); additional languages are a plus **Tarefas:** * Analisar alertas gerados por ferramentas de screening de transações relacionadas com pagamentos de clientes * Investigar e classificar alertas (alerta verdadeiro, falso positivo, falso técnico) * Escalar alertas confirmados como verdadeiros para equipas corporativas para análise adicional * Seguir procedimentos padrão para resolver falsos alertas e implementar ações corretivas * Garantir conformidade com políticas internas e requisitos regulatórios * Produzir relatórios regulares para a gestão sobre tipologia de alertas, estado e riscos emergentes * Manter registos rigorosos de alertas, investigações e documentação associada **Competências:** * Licenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou área relacionada * Experiência prévia em Transaction Screening, AML ou Compliance (preferencial) * Forte capacidade analítica e de investigação * Bom conhecimento de regulamentação financeira e compliance * Capacidade de avaliação de risco e tomada de decisão * Atenção ao detalhe e rigor documental * Boas competências de comunicação e reporting * Capacidade de trabalhar num ambiente dinâmico e com prazos exigentes * Fluência em inglês (obrigatório); outros idiomas são valorizados * Regime hibrido em Lisboa Pagamento: 15 000,00€ \- 17 000,00€ por ano Benefícios: * Cartão/Ticket refeição Localização do trabalho: Trabalho remoto híbrido em Lisboa